Percheziții în trei județe și Bucuresti la persoane bănuite de spălare de bani. Prejuciul este de aproape 10 milioane lei!

0 143

 

perchezitii-politia

Polițiștii vor face marți 19 percheziții în trei județe și în municipiul București la persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. În urma perchezițiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliției. ”La data de 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Ilfov, Ialomița și Iași”, ne informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat. Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor “fantomă” și restituite deponentului. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR.

 

sursa: agerpres.ro

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Alte subiecte de interes
Lasă un răspuns

Adresa ta nu va fi publicată

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Primește știrile zilei seara pe email
Abonează-te și îți trimitem în fiecare seara un email cu știrile zilei de pe Ora de Sibiu
Renunți oricând. Nu vom folosi adresa ta in scopuri de marketing pentru terți fără acordul tău.