Ora de Sibiu
Știri in direct

Percheziții în Capitală și 12 județe într-un dosar cu prejudiciu de peste trei milioane euro

98

Aproape 40 de percheziții fac polițiștii miercuri dimineață în 12 județe dar și în București. Un număt de 25 de persoane vor fi audiate în urma acestor descinderi.

Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 37 de percheziţii în 12 judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro. Anchetatorii spun că suspecţii ”ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat”, 25 de persoane urmând să fie conduse la audieri, anunță news. La ora transmiterii acestei ştiri, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 37 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Percheziţiile se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeş, Botoşani, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman şi Tulcea.
”Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat”, se arată în comunicatul citat.
Prin intermediul a 12 societăţi din domeniul comerţului cu materiale reciclabile, suspecţii ar fi efectuat operaţiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale fictive.
”În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro”, se mai arată în comunicat.
Anchetatorii vor pune în aplicare 25 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. Percheziţiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale din IPJ Prahova, precum şi al poliţiştilor de la Poliţia Capitalei şi tuturor inspectoratelor pe raza cărora se efectuează percheziţii, în total fiind vorba de 130 de poliţişti. La acţiune participă şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile ”Matei Basarab” Ploieşti. foto: arhivă

Primește titlurile instant

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru pentru a putea colecta si folosi date ce ne ajuta sa personalizam continutul si reclamele afisate, pentru a oferi utilizatorilor functionalitati integrate cu platformele social media si pentru a analiza traficul pe site. Impartasim informatiile privind modul in care utilizatorii folosesc site-ul cu partenerii nostri care utilizeaza de asemenea tehnologii online, precum cookies, pentru a colecta si folosi date personale pentru a personalize continutul si reclamele afisate, pentru a oferi utilizatorilor functionalitati integrate cu platformele social media si pentru a analiza traficul pe site si pe intreg internetul. Poti oricand sa te razgandesti si sa iti revizuiesti alegerea. Accept Detalii

Loading...