Țepe de peste 2 milioane de euro prin anunțuri false cu mașini: rețeaua a fost destructurată de Poliție

DIICOT a pus în aplicare, marți, 7 iulie 2026, 12 mandate de percheziție domiciliară într-o cauză care vizează o grupare de criminalitate organizată constituită pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025, potrivit Mediafax.

Gruparea era formată din cel puțin 20 de suspecți, specializați în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept într-un sistem informatic, fraudă informatică și spălare a banilor.

Din investigațiile procurorilor a rezultat că grupul acționa pentru controlarea unor fluxuri financiare formate din circa 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie.

Mai mulți membri, în baza unei înțelegeri prealabile, puneau la dispoziție conturi bancare pentru cei care comiteau infracțiunile de criminalitate informatică. După confirmarea virării banilor de către victime, sumele erau transferate în alte conturi controlate de grupare, inclusiv cele deschise în România, sau retrase direct de la bancomate.

Până în prezent au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro, a transmis DIICOT.

Conturi de comercianți germani, folosite pentru anunțuri false cu mașini inexistente

Ancheta a scos la iveală mai multe metode de acțiune ale grupării. Una dintre ele consta în postarea de anunțuri fictive în mediul online privind diferite bunuri de valoare, în principal autoturisme, prin preluarea frauduloasă a controlului conturilor de utilizator ale unor companii germane, create pe o cunoscută platformă de comerț online.

Între septembrie 2025 și aprilie 2026, au fost preluate abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți, iar în aceeași perioadă au fost publicate peste 5.000 de anunțuri false. Potrivit DIICOT, operațiunea de preluare a conturilor unor utilizatori legitimi era folosită inițial pentru a beneficia de credibilitatea acumulată de aceștia pe platformă, datorită unui istoric mare de tranzacții comerciale fără incidente.

Acest lucru optimiza șansele de reușită ale suspecților în etapa a doua, postarea spre vânzare a unor bunuri pe care nu le dețineau în realitate.

Pentru a prelua controlul conturilor, suspecții obțineau credențialele de acces și accesau fără drept contul de utilizator respectiv, provocând pagube companiilor deținătoare, a căror activitate comercială era afectată. Conturile „preluate” erau apoi folosite pentru postarea de anunțuri fictive de vânzare, iar cetățenii străini induși în eroare virau bani în conturi controlate de grupare, crezând că achiziționează autoturisme pe care, de fapt, nu le-au primit niciodată.

Facturi falsificate și bani retrași cu cardul din Râmnicu Vâlcea

O altă metodă folosită de grupare era fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de poștă electronică folosite în tranzacțiile comerciale și schimbarea datelor de plată ale facturilor emise.

Victimele erau induse în eroare să vireze sumele de bani în conturi bancare deschise în Germania și Spania, folosite de grupare, crezând că achită facturi legitime către partenerii de afaceri pentru lucrări sau servicii.

Imediat după virarea sumei, banii erau transferați către conturile din România sau alte țări controlate de grupare, de unde erau retrași cu cardul de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. O a treia metodă viza direct persoane fizice, prin postarea de anunțuri fictive privind vânzarea unor bunuri. Doar în șapte luni, între octombrie 2025 și aprilie 2026, prejudiciul identificat prin această metodă a fost de cel puțin 1.351.000 de euro.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit și ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, aproape 60.000 de euro și 38.000 de lei cash, lingouri de aur și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte mijloace de probă.

Doi inculpați au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, urmând ca judecătorul de drepturi și libertăți să se pronunțe asupra propunerii de arestare preventivă în vederea extrădării.

Alți șase inculpați au fost reținuți de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Totodată, au fost instituite măsuri asiguratorii de peste 1 milion de euro asupra imobilelor, autoturismelor și sumelor de bani deținute de membrii grupării.